智诺科技:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-047

 证券代码：837181        证券简称：智诺科技      主办券商：国都证券
                杭州智诺科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：于小光先生
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

  监事于小光先生因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

    2024 年第三次临时股东大会审议通过了提名于小光先生、杨曼女士当选为
 公司非职工代表监事的议案；2024 年第一次职工代表大会选举王叶菁女士

                                                                          公告编号：2024-047

 为公司第四届监事会职工代表监事。

    于小光先生、王叶菁女士、杨曼女士组成公司第四届监事会。

    经全体监事一致同意，选举于小光先生连任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    至 2024 年 11 月 29 日，于小光先生未持有公司股票。于小光先生不属于
失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  无回避表决情况。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《杭州智诺科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                            杭州智诺科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 12 月 5 日