瀚盛科技:第三届董事会第四十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-059

 证券代码：832215        证券简称：瀚盛科技        主办券商：华龙证券
                新疆瀚盛科技股份有限公司

            第三届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以书面方式发出
  5.会议主持人：王桠葶

  6.会议列席人员：董事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

  根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估及友好协商，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-059

3.回避表决情况：

  该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

  公司拟于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第六次临时股东大会，对以上需要
股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案未涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》

                                            新疆瀚盛科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 5 日