公告编号：2024-061
证券代码：832215 证券简称：瀚盛科技 主办券商：华龙证券
新疆瀚盛科技股份有限公司
关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次临时股东大会为现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号：2024-061
普通股 832215 瀚盛科技 2024 年 12 月 19
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所》的议案
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估及友好协商，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明:委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面投票代理委托书。
（二）登记时间：2024 年 12 月 20 日 09:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：何小云 0994-2348118
公告编号：2024-061
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》
新疆瀚盛科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日
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