恒基股份:关于拟注销控股子公司的公告

                                                                          公告编号：2024-018
证券代码：834151              证券简称：恒基股份          主办券商：中泰证券
            山东恒基集团股份有限公司

            关于拟注销控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

  山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，进一步优化资源配置，降低管理成本，提高公司整体管理效率及经营效益，拟注销控股子公司山东恒基集团恒运达物流有限公司。

  2024 年 12 月 5 日在公司会议室召开第三届董事会第六次会
议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。议案表决结果为
同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，
无需回避表决。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、拟注销子公司的基本信息

  公司名字：山东恒基集团恒运达物流有限公司

  统一社会信用代码：91371725561447945A

  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)


                                                                          公告编号：2024-018
  注册地址:郓城县工业园区

  法定代表人：郑从军

  成立日期：2010 年 09 月 14 日

  注册资本：人民币 500.00 万

  经营范围：普通货运（有效期限以许可证为准）。
三、注销控股子公司的原因和对公司的影响

  本次注销是基于公司的发展规划考虑，旨在进一步整合资源，优化内部组织结构，充分整合资源，提高公司整体管理效率及经营效益。
  注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件目录

  《山东恒基集团股份有限公司第三届董事会第六会议决议》

                                  山东恒基集团股份有限公司
                                                    董事会
                                          2024 年 12 月 5 日