公告编号:2024-019 证券代码:837399 证券简称:天生红 主办券商:中泰证券 山西天生红枣业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长齐晋 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举齐晋继续为公司第四届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会任期已届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,选举齐晋先生继续为公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。齐晋先 公告编号:2024-019 生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于选举康志明继续为公司第四届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会任期已届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,选举康志明先生继续为公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。康志明先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于选举周瑛继续为公司第四届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会任期已届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,选举周瑛女士继续为公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。周瑛女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 公告编号:2024-019 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于提名田卫东为公司第四届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会任期已届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名田卫东先生为公司第四届董事会董事候选人,由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。田卫东先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于提名冯艳平为公司第四届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会任期已届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,提名冯艳平女士为公司第四届董事会董事候选人,由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。冯艳平女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》 1.议案内容: 公司拟于 2024 年 12 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议上述相 公告编号:2024-019 关议案及监事会提请审议议案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山西天生红枣业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 山西天生红枣业股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 5 日