天生红:第三届监事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-020

 证券代码：837399        证券简称：天生红        主办券商：中泰证券
                山西天生红枣业股份有限公司

            第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席马亮
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马亮继续为公司第四届监事会监事》议案
1.议案内容：

  鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举马亮先生继续为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不

                                                                          公告编号：2024-020

得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名孙领军先生为公司第四届监事会监事》议案
1.议案内容：

  鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名孙领军先生为公司第四届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙领军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山西天生红枣业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

                                          山西天生红枣业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 12 月 5 日