证券代码：837399 证券简称：天生红 主办券商：中泰证券
山西天生红枣业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 21 日上午九点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837399 天生红 2024 年 12 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举齐晋继续为公司第四届董事会董事》议案
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举齐晋先生 继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 齐晋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于选举康志明继续为公司第四届董事会董事》议案
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举康志明先 生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 康志明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。
（三）审议《关于选举周瑛继续为公司第四届董事会董事》议案
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举周瑛女士 继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 周瑛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于提名田卫东为公司第四届董事会董事》议案
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名田卫东先 生为公司第四届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东 大会表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。田卫东先生不属于失 信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事 的情形。
（五）审议《关于提名冯艳平为公司第四届董事会董事》议案
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名冯艳平女 士为公司第四届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东 大会表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。冯艳平女士不属于失 信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事 的情形。
（六）审议《关于选举马亮继续为公司第四届监事会监事》议案
鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举马亮先生 继续为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日 起计算。马亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》 规定的不得担任公司监事的情形。
（七）审议《关于提名孙领军先生为公司第四届监事会监事》议案
鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名孙领军先 生为公司第四届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东 大会表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙领军先生不属于失
信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事 的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议 的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代 理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议， 法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身 份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由 其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副 本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授 权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
（二）登记时间：2024 年 12 月 21 日上午 8:00 至 9:00
（三）登记地点：山西省晋中市榆次区迎宾西街 100 号晋商国际公司前台。
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：1、联系人：李阳 2、联系地址：山西省
晋中市榆次区迎 宾西街 100 号晋商国际华尔街 3、联系电话：0354-3995882 4、
传真：0354-3995826
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《山西天生红枣业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《山西天生红枣业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
山西天生红枣业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日
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