沃迪智能:第五届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-038

 证券代码：830843        证券简称：沃迪智能        主办券商：兴业证券
              上海沃迪智能装备股份有限公司

              第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

  2.会议召开地点：上海市金山区亭卫公路 5899 号

  3.会议召开方式：现场方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
  5.会议主持人：赵吉斌先生

  6.会议列席人员：监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于境外投资设立一级子公司、二级子公司》议案
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-038

  详见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

  详见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《上海沃迪智能装备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

                                        上海沃迪智能装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 5 日