公告编号：2024-019
证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁金普医疗股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 冯尚军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙春波因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-019
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去孙春波为公司监事职务议案 》
1.议案内容：
根据公司发展需要，提请监事会免去孙春波公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,孙春波女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前, 孙春波女士将继续履行监事职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名喻雪为公司监事职务议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,孙春波女士的免职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前, 孙春波女士将继续履行监事职责。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会提名喻雪女士为公司监事职务，任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2024-019
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
孙春波 监事 离职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 5 日 时股东大会
喻雪 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 5 日 时股东大会
四、备查文件目录
《辽宁金普医疗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
辽宁金普医疗股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日
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