公告编号：2024-018
证券代码：838046 证券简称：家家乐 主办券商：华龙证券
武汉家家乐饲料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘志凌
6. 会议列席人员：宫博、徐金柱、胡春莲
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：
经公司与华龙证券股份有限公司充分沟通和友好协商,双方协商一致决定解
公告编号：2024-018
除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告的议案》
1.议案内容：
公司对华龙证券股份有限公司在持续督导期间的工作给予充分肯定，并表示感谢。鉴于公司经营发展需要，经与华龙证券股份有限公司友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《武汉家家乐饲料股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督
导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司的经营发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议书》，上述协议自经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生
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效，并将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。授权有效期自本议案通过股东大会之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 12 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，详情参
见公司 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-018
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《武汉家家乐饲料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
武汉家家乐饲料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日
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