公告编号：2024-019
证券代码：838046 证券简称：家家乐 主办券商：华龙证券
武汉家家乐饲料股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 21 日 9:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-019
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838046 家家乐 2024 年 12 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
经公司与华龙证券股份有限公司充分沟通和友好协商,双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。
（二）审议《关于与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告的议案》
公司对华龙证券股份有限公司在持续督导期间的工作给予充分肯定，并表示感谢。鉴于公司经营发展需要，经与华龙证券股份有限公司友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《武汉家家乐饲料股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。
公告编号：2024-019
（三）审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》
鉴于公司的经营发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议书》，上述协议自经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，并将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。授权有效期自本议案通过股东大会之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
公告编号：2024-019
（二）登记时间：2024 年 12 月 19 日 10:00-12:00，14:00-16:00
（三）登记地点：武汉家家乐饲料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话
联系电话：027-84794303
联系人：李维 地址：武汉市江夏区郑店黄金工业园南路家家乐饲料公司
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《第三届董事会第十次会议决议》；
武汉家家乐饲料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日
查看PDF原文
