合力思腾:第五届董事会第五次会议决议公告

2024年12月05日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2024-039

 证券代码:430105      证券简称:合力思腾    主办券商:恒泰长财证券

              北京合力思腾科技股份有限公司

              第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2024 年 12 月 5 日

  2.会议召开地点:北京合力思腾科技股份有限公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
  5.会议主持人:董事长刘水先生

  6.会议列席人员:总经理、董事会秘书及其他高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明:

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请银行流动资金贷款和授信额度暨提供担保的议案》1.议案内容:

  公司为了满足生产经营和业务发展的需要,拟向北京银行申请“领航 e 贷”

                                                                          公告编号:2024-039

业务,授信额度 1000 万元,期限 3 年。担保方式为信用,刘水先生承担连带担保责任。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  由于该议案属于公司单方面受益的事项,免予按照关联交易的方式进行审议,因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  (一)《北京合力思腾科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
                                        北京合力思腾科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 5 日
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