公告编号：2024-024
证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：开源证券
深圳市联君科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人：姚国明
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn
上披露的《关于 2025 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-024
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《委托理财的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn
上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn
上披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟申请贷款的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn
上披露的《关于公司向机构申请贷款的公告》（公告编号：2024-029）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2024-024
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请召开深圳市联君科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市联君科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
深圳市联君科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日
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