德中技术:关于新增2024年日常性关联交易的公告

                                                                                  公告编号：2024-050

  证券代码：839939        证券简称：德中技术        主办券商：中信证券

                德中（天津）技术发展股份有限公司

              关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、  日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

  德中（天津）技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日
召开第三届董事会第十三次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》，本议案涉及关联交易，胡宏宇、花梁、杨赫、Lothar Klein 需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。同日，公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。
公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会决议审议通过了《关于预计 2024
年日常性关联交易的议案》。
因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

                                                                  单位：元

                                                                              调整后
                                                                              预计金
                                            新增预                          额与上
关 联 交  主要交易  原预计金额  累计已发生  计发生  调整后预计  上年实际发  年实际
易类别    内容                  金额      金额    发生金额    生金额    发生金
                                                                              额差异
                                                                              较大的
                                                                              原因

购 买 原  采 购 商                                                          公司生

材料、燃  品、接受    576,000.00    326,706.59          -    576,000.00      66,508.85  产经营

料 和 动  劳务                                                                所需

力、接受


                                                                                  公告编号：2024-050

劳务
出 售 产

品 、 商  销售产                                                              公司生
品、提供  品、提供    20,500,000.00    4,189,471.21          -  20,500,000.00  10,911,677.11  产经营
劳务    服务                                                                所需

委托关

联人销                                                                -

售产品、
商品
接受关
联人委

托代为                                                                -

销售其
产品、商
品

        股东为公

        司向金融

        机构申请

        授信或贷

        款提供无

        偿抵押或

        担保

其他    关联方向    45,369,000.00  24,775,135.38  600,000.00  45,969,000.00  47,864,308.28

        公司提供

        借款

        关联方向

        公司支付

        的办公场

        地租赁

        费、水电

        费

 合计      -        66,445,000.00  29,291,313.18  600,000.00  67,045,000.00  58,842,494.24    -

（二） 基本情况
1. 关联方基本情况
名称：Evosys laser GmbH
住所：Felix-Klein-Strae 75, 91058 Erlangen, Germany


                                                                                  公告编号：2024-050

注册地址：Felix-Klein-Strae 75, 91058 Erlangen, Germany
注册资本：25,000.00 欧元
主营业务：Laser welding machine
法定代表人：Frank Brunnecker & Holger Aldebert
控股股东：Frank Brunnecker
实际控制人：Frank Brunnecker
关联关系：德中（天津）技术发展股份有限公司控股子公司 DCT LASER SOLUTIONS的参股股东
2.交易内容

  德中（天津）技术发展股份有限公司控股子公司 DCT LASER SOLUTIONS GMBH
预计向 Evosys laser GmbH 借款，预计 2024 年 DCT LASER SOLUTIONS GMBH 向
上述关联方借款累计金额不超过欧元 75,000.00 元，折合人民币 600,000.00 元。
二、  审议情况
（一） 表决和审议情况

  公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议了《关于新增
2024 年日常性关联交易议案》，审议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案涉及关联事项，无关联董事，无回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、  定价依据及公允性
（一） 定价依据

  公司与上述关联方发生的关联交易是正常经营所需，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。
（二） 交易定价的公允性

  公司与关联方的交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价，价格公允；不存在

                                                                                  公告编号：2024-050

损害公司和其它股东利益的情形。
四、  交易协议的签署情况及主要内容

  本次关联交易是预计的 2024 年度日常性关联交易，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、  关联交易的必要性及对公司的影响

  公司与关联方之间交易为公司的经营发展所需，有利于公司持续稳定的经营；公司与关联方之间的合作，不存在损害公司及其他股东的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。
六、  备查文件目录
《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

                                          德中（天津）技术发展股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 12 月 5 日