京德嘉润:第四届董事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-022

 证券代码：837557        证券简称：京德嘉润        主办券商：国融证券
            北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出

  5.会议主持人：林岩

  6.会议列席人员：全体董事

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举林岩女士担任公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

  详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.co
m.cn）信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公

                                                                          公告编号：2024-022

告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

  同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任林岩女士担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

  详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.co
m.cn）信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

  同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张乃宜女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

  详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.co
m.cn）信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

  同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


                                                                          公告编号：2024-022

4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任黄正华女士担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

  详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.co
m.cn）信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

  同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
                                    北京京德嘉润视觉科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 5 日