证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行
广州聚合新材料科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室（1）
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：董事长谭军（TAN JUN）先生
6. 会议列席人员：罗正武先生、王绍珍先生、王贵平先生
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
第四届董事会同意选举谭军（TAN JUN）先生担任公司第四届董事会董事长，谭军（TAN JUN）先生为换届连任,任期三年，自 2024
年 12 月 6 日至 2027 年 12 月 5 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任谭军（TAN JUN）先生为公司总经理的议
案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘谭军（TAN
JUN）先生担任公司总经理职务，任期三年，自 2024 年 12 月 6 日至
2027 年 12 月 5 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任罗卫明先生、吴果女士为公司副总经理的
议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘罗卫明先
生、吴果女士担任公司副总经理职务，任期三年，自 2024 年 12 月 6
日至 2027 年 12 月 5 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任罗卫明先生为公司财务负责人的议案》1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘罗卫明先
生担任公司财务负责人职务，任期三年，自 2024 年 12 月 6 日至 2027
年 12 月 5 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任陈庆先生为公司营销总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘陈庆先生
担任公司营销总监职务，任期三年，自 2024 年 12 月 6 日至 2027 年
12 月 5 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任吴果女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘吴果女士
担任公司董事会秘书职务，任期三年，自 2024 年 12 月 6 日至 2027
年 12 月 5 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
广州聚合新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日
查看PDF原文
