百正新材:第四届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-027

 证券代码：831519        证券简称：百正新材        主办券商：东吴证券
              南通百正电子新材料股份有限公司

              第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长徐明强

  6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

                                                                          公告编号：2024-027

（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  实际控制人徐明强、徐幼定及徐培畅无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟于2024年12月23日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通百正电子新材料股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

                                    南通百正电子新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 6 日