证券代码：836859 证券简称: 爱立方 主办券商：国泰君安
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2025 年发 2024 年年初至披 预计金额与上年
别 主要交易内容 生金额 露日与关联方实 实际发生金额差
际发生金额 异较大的原因
公司向关联方
购买图书、纸
购买原材料、 张、物资等；关 根据 2025 年市场
燃料和动力、 联方向公司提 64,592,000.00 22,423,793.82 情况及业绩目标
接受劳务 供系统维护服 制定的采购计划
务、印刷服务、 及生产计划
合作出版服务
等
出售产品、商 公司向关联方 根据 2025 年市场
品、提供劳务 销售产品等 43,453,000.00 21,131,233.13 情况及业绩目标
制定的销售计划
委托关联方
销售产品、商
品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 公司向关联方 2,415,000.00 1,892,542.25
租用房屋、办公
场所，关联方向
公司提供物业
服务、收取水电
费等
合计 - 110,460,000.00 45,447,569.20 -
（二）基本情况
1. 关联交易基本情况
（1）公司及下属公司（含控股公司及全资子公司）向湖北长江出版 印刷物资有限公司（以下简称“长江物资”）、长江少年儿童出版社（集 团）有限公司（以下简称“少儿集团”）、湖北新华文化教育科技有限公 司（以下简称“新华文化”）、湖北省新华书店（集团）有限公司（以下 简称“新华书店”）、湖北长江教育报刊传媒集团有限公司（以下简称 “报刊集团”）、 湖北美术出版社有限公司（以下简称“美术社”）、湖 北科学技术出版社有限公司（以下简称“科技社”）、湖北人民出版社有 限公司（以下简称“人民社”）、湖北教育出版社有限公司（以下简称“教 育社”）、崇文书局有限公司（以下简称“崇文书局”）等，购买图书、纸 张、物资等；公司及下属公司（含控股公司及全资子公司）向湖北长江传 媒数字出版有限公司（以下简称“数字公司”）、湖北新华印务有限公司 （以下简称“新华印务”）、报刊集团、湖北新达泰印刷有限公司（以下 简称“新达泰”）等，接受印刷、打印、合作出版、系统维护等服务，以 上总金额不超过人民币 64,592,000.00 元。
（2）公司及下属公司（含控股公司及全资子公司）向新华书店、新 华文化、报刊集团、长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传 媒”）、湖北省外文书店有限公司（以下简称“外文书店”）、湖北长江出 版传媒集团有限公司（以下简称“长江传媒集团”）等，销售课程、玩教 具、杂志、文创等产品，以上总金额不超过人民币 43,453,000.00 元。
（3）公司及下属公司（含控股公司及全资子公司）向湖北长江东光物业管理有限责任公司（以下简称“东光物业”）、长江传媒集团、湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司（以下简称“后勤服务”）等，租用房屋、办公场所，关联方向公司提供物业服务、收取水电费等，以上总金额不超过人民币 2,415,000.00 元。
2. 关联方基本情况
序号 关联方名称 注册地址 企业类型 法定代表人
1 长江物资 武汉市汉口解放大道 有限责任公司(非自然人 梁旭
211 号 投资或控股的法人独资)
湖北省武汉市洪山区雄 有限责任公司(非自然人
2 少儿集团 楚大街 268 号出版文化 投资或控股的法人独资) 何龙
城 C 座 12 层、13 层
3 新华文化 武汉市硚口区长丰村印 有限责任公司(非自然人 李明辉
刷物资配套仓库 2 楼 投资或控股的法人独资)
4 新华书店 湖北省武汉市硚口区长 有限责任公司(非自然人 邱从军
风路 29 号 投资或控股的法人独资)
武汉市洪山区珞喻路 78 有限责任公司（非自然人
5 报刊集团 号长江传媒大厦 18-19 投资或控股的法人独资） 李旭东
楼
6 美术社 武汉市洪山区雄楚大街 有限责任公司（自然人投 柯尊文
268 号 资或控股的法人独资）
7 人民社 武汉市洪山区雄楚大街 有限责任公司(自然人投 姚德海
268 号 B 座 16 层 资或控股的法人独资)
武汉市洪山区雄楚大道 有限责任公司(非自然人
8 教育社 268 号湖北出版文化城 C 投资或控股的法人独资) 方平
座 18 楼
9 崇文书局 武汉市洪山区雄楚大街 有限责任公司(非自然人 韩敏
268 号 投资或控股的法人独资)
10 科技社 武汉市洪山区雄楚大街 有限责任公司（非自然人 邓涛
268 号 投资或控股的法人独资）
洪山区雄楚大街 268 号 有限责任公司（自然人投
11 数字公司 出版文化城出版大厦 6 资或控股的法人独资） 胡明亮
层
12 新华印务 武汉市硚口区长风路 31 有限责任公司(自然人投 许泽长
号 资或控股的法人独资)
13 新达泰 武汉市硚口区长风路 31 其他有限责任公司 许泽长
号
武汉市雄楚大道 268 号 其他股份有限公司（上
14 长江传媒 出版文化城 B 座 11-12 市） 黄国斌
层
15 外文书店 武汉市武昌中南路 11 号 有限责任公司（非自然人 周琼梅
投资或控股的法人独资）
16 长江传媒集 武汉市雄楚大街 268 号 有限责任公司(国有独资) 黄国斌
团 B 座 19-21 层
17 东光物业 武汉市洪山区雄楚大街 有限责任公司(非自然人 倪良超
268 号 投资或控股的法人独资)
18 后勤服务 洪山区雄楚大街 268 号 有限责任公司(自然人投
资或控股的法人独资) 冯啟烈
3. 关联方关系介绍
公司的控股股东为少儿集团，少儿集团的控股股东为长江传媒，长江 传媒的控股股东为长江传媒集团，上述关联方均与公司受同一实际控制 人控制。
二、审议情况
（一）表决和审议情况
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议
通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票，关联董事王力军先生、郁丹女士回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据
上述关联交易均为与公司日常经营相关的关联交易，属于正常的商 业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，双方协 商定价。
（二）交易定价的公允性
上述关联交易定价合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不 良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其 他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容
公司与上述关联方进行交易时，均会按照市场情况进行交易，在上述 预计的金额范围内，将会根据公司的实际业务发展需要，签署相关协议。五、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营 的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情况。六、备查文件目录
《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日
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