公告编号：2024-059
证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行
广州聚合新材料科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一
次会议于 2024 年 12 月 6 日审议并通过：
选举谭军（TAN JUN）先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024
年 12 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谭军（TAN JUN）先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024
年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任罗卫明先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，
自 2024 年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-059
聘任陈庆先生为公司营销总监，任职期限三年，自 2024 年 12 月
6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴果女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自
2024 年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一
次会议于 2024 年 12 月 6 日审议并通过：
选举罗正武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
12 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：
公告编号：2024-059
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的聘任属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
广州聚合新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日
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