公告编号：2024-021
证券代码：836072 证券简称：夏兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江夏兴电子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王卫青
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数23,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-021
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
公告编号：2024-021
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王卫青 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次 审议通过
月 6 日 临时股东大会
赵秀芳 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次 审议通过
月 6 日 临时股东大会
赵典义 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次 审议通过
月 6 日 临时股东大会
文杰 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次 审议通过
月 6 日 临时股东大会
郑春华 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次 审议通过
月 6 日 临时股东大会
黎霞 监事 任职 2024 年 12 2024 年第一次 审议通过
月 6 日 临时股东大会
包剑 监事 任职 2024 年 12 2024 年第一次 审议通过
月 6 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《浙江夏兴电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
浙江夏兴电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日
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