聚合科技:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-058

证券代码：834684        证券简称：聚合科技        主办券商：一创投行
      广州聚合新材料科技股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室（1）
3. 会议召开方式：现场方式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方
  式通知
5. 会议主持人：监事会主席罗正武先生
6. 召开情况合法合规性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号：2024-058

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  选举监事罗正武先生为公司第四届监事会主席，罗正武先生为换
届连任，任期三年，自 2024 年 12 月 6 日至 2027 年 12 月 5 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
                            广州聚合新材料科技股份有限公司
                                                    监事会
                                          2024 年 12 月 6 日