公告编号：2024-025
证券代码：836072 证券简称：夏兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江夏兴电子科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代
表监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年12 月 6 日审议并通过：
选举王卫青先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,500,000 股，占公司股本的 78.7234%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王卫青先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 18,500,000 股，占公司股本的 78.7234%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵秀芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,250,000 股，占公司股本的 18.0851%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵秀芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,250,000 股，占公司股本的 18.0851%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年12 月 6 日审议并通过：
选举黎霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 6 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-025
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 6 日审议并通过：
选举蒋素敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月6日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
-
（二）对公司生产、经营的影响：
新任董事长、监事会主席、高级管理人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第四届董事会第一次会议决议》；
经与会监事签字并加盖监事会印章（或公章）的公司《第四届监事会第一次会议决议》；
《浙江夏兴电子科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
公告编号：2024-025
浙江夏兴电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日
查看PDF原文
