公告编号：2024-030
证券代码：834528 证券简称：红酒世界 主办券商：国投证券
深圳红酒世界电商股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长苗健
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-030
公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的聘用合同已履行完毕。经综合评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，担任公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司将于 2024 年 12 月 24 日上午 10：00 在公司会议室召开 2024 年第一次
临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
深圳红酒世界电商股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日
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