公告编号:2024-028 证券代码:838813 证券简称:招金膜天 主办券商:中泰证券 山东招金膜天股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款□删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下: (一)修订条款对照 修订前 修订后 第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、安全 是指公司的常务副总经理、副总经理、 总监、董事会秘书。 财务总监、安全总监、董事会秘书等。 第一二三条 公司设总经理 1 名,由董 第一二三条 公司设总经理 1 名,由董 事会聘任或解聘。 事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、安 公司总经理、常务副总经理、副总经理、全总监、董事会秘书为公司高级管理人 财务总监、安全总监、董事会秘书为公 员。 司高级管理人员等。 是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公告编号:2024-028 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 本次变更公司高级管理人员职务范围和修改《公司章程》系公司经营发展的需要,有利于公司今后的发展,不会对公司持续经营产生不利的影响。 三、备查文件 《山东招金膜天股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 山东招金膜天股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日