招金膜天:关于拟修订《公司章程》公告

2024年12月06日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2024-028

 证券代码:838813        证券简称:招金膜天        主办券商:中泰证券
                山东招金膜天股份有限公司

                关于拟修订《公司章程》公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

  √修订原有条款  □新增条款□删除条款

  根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照

            修订前                            修订后

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、安全 是指公司的常务副总经理、副总经理、
总监、董事会秘书。                财务总监、安全总监、董事会秘书等。

第一二三条 公司设总经理 1 名,由董 第一二三条 公司设总经理 1 名,由董
事会聘任或解聘。                  事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、安 公司总经理、常务副总经理、副总经理、全总监、董事会秘书为公司高级管理人 财务总监、安全总监、董事会秘书为公
员。                              司高级管理人员等。

是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否

  除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交

                                                                          公告编号:2024-028

公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。

  二、修订原因

  本次变更公司高级管理人员职务范围和修改《公司章程》系公司经营发展的需要,有利于公司今后的发展,不会对公司持续经营产生不利的影响。

  三、备查文件

  《山东招金膜天股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

                                            山东招金膜天股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 6 日
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