公告编号:2024-058 证券代码:430172 证券简称:瑞达恩 主办券商:开源证券 北京瑞达恩科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第十二次会议 于 2024 年 12 月 5 日审议并通过: 提名张旭先生为公司董事,任职期限至第四届董事会任期届满,本次任免尚需提交2024 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 根据公司经营管理需要和发展战略规划,公司董事会提名张旭先生为公司第四届 董事会董事。任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 (三)新任董监高人员履历 张旭,男,1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。先后任 中车信息技术有限公司总经理助理,深圳市合创资本管理有限公司合伙人。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 公告编号:2024-058 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命不会对公司的生产、经营带来不利影响。 三、备查文件 《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 北京瑞达恩科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日