景然环境:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-050

 证券代码：838369        证券简称：景然环境        主办券商：开源证券
              云南景然环境建设股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面送达或短信
通知方式发出

  5.会议主持人：王鹏宇

  6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<更换会计师事务所>的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-050

  经与众华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定不再聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。通过综合评估与考虑，现决定聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<召开 2024 年第五次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

  现提议召开云南景然环境建设股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二次会议提交股东大会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《云南景然环境建设股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                        云南景然环境建设股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 6 日