瑞铃企管:第四届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-036

 证券代码：831481        证券简称：瑞铃企管        主办券商：开源证券
              浙江瑞铃企业管理股份有限公司

              第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场会议方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长陶学定

  6.会议列席人员：董事会秘书何雨晴

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  根据相关法律法规、《公司章程》等有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 23
日在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。


                                                                          公告编号：2024-036

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销温州瑞铃企业管理咨询有限公司的议案》
1.议案内容：

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销温州瑞铃企业
管理咨询有限公司的公告》（公告编号：2024-037）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    浙江瑞铃企业管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

                                        浙江瑞铃企业管理股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 6 日