公告编号：2024-035
证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：武晓红
6.会议列席人员：公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议从召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举武晓红女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
公告编号：2024-035
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司聘任徐殿凯先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司聘任商亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司聘任林宏娟女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-035
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津泰利信碳素制品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
天津泰利信碳素制品股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日
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