证券代码：838811 证券简称：瀚正科技 主办券商：东北证券
瀚正信息科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数24,233,570 股，占公司有表决权股份总数的 78.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事张化刚、骆耀洲因工作出差原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司董事长兼财务负责人李鹏先生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《瀚正信息科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：
为了更好的满足公司战略发展的需要，公司拟进行本次股票发行，募集资金主要用于以实缴出资方式对新设子公司进行投资，开展智慧终端产品的生产，可降低成本、优化资源配置，从而提升市场占有率并强化客户关系。通过持续满足市场需求和提升服务水平，公司将在行业内获得更强的竞争优势和更广泛的市场认可，增强公司整体盈利能力和抗风险能力，促进公司各项业务持续稳定发展。本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 13.00 元，拟发行数量不超过 2,307,692 股（含本数），预计募集资金总额不超过 29,999,996.00 元（含本数）。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《瀚正信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,233,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>及补充协议
的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。
公司实际控制人与发行对象签署了《股份认购协议之补充协议》，合同载明了股份回购等特殊投资条款。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,233,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，公司将根据最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《瀚正信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,233,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专户及签署四方监管协议的议案》
1.议案内容：
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等的有关要求，公司及新设子公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。
公司及新设子公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,233,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》1.议案内容：
根据《公司章程》第十四条规定：公司发行新股的，根据公司股东大会通知公告的股权登记日，有权参加股东大会的在册股东不享有优先认购权。
针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。现有在册股东指审议本次股票定向发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日的在册股东。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,233,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关
事宜的议案》
1.议案内容：
就本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会决议和具体情况制定和实施本次定向发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行申请材料；
（2）授权董事会签署与本次定向发行有关的一切协议及文件，包括但不限于聘用中介机构协议、股票认购协议等；
（3）授权董事会办理本次定向发行申报备案事项；
（4）授权董事会聘请本次定向发行的财务顾问等中介机构；
（5）授权董事会根据本次定向发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
（6）股票发行需要办理的其他事宜；
（7）本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,233,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《瀚正信息科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》
瀚正信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日
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