公告编号:2024-035 证券代码:839146 证券简称:盈博莱 主办券商:恒泰长财证券 佛山市盈博莱科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长彭海生 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》 1.议案内容: 因经营发展需要,公司控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司(以下简称“浙江盈博莱”)拟与朱楚雄签订借款合同,浙江盈博莱借入款项总金额不超过 500 公告编号:2024-035 万元人民币,用于补充流动资金,借款期限 12 个月,借款年化利率 6%。 本次借款无担保,朱楚雄为公司监事会主席张要勤之配偶,故本次交易构成关联交易。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 董事何兆炽系监事会主席张要勤的姐夫,本议案涉及关联交易,关联董事何兆炽回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 佛山市盈博莱科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日