盈博莱:第三届董事会第十六次会议决议公告

2024年12月06日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2024-035

证券代码:839146        证券简称:盈博莱      主办券商:恒泰长财证券
              佛山市盈博莱科技股份有限公司

            第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2024 年 12 月 5 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
  5.会议主持人:董事长彭海生

  6.会议列席人员:监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》
1.议案内容:

  因经营发展需要,公司控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司(以下简称“浙江盈博莱”)拟与朱楚雄签订借款合同,浙江盈博莱借入款项总金额不超过 500

                                                                          公告编号:2024-035

万元人民币,用于补充流动资金,借款期限 12 个月,借款年化利率 6%。

  本次借款无担保,朱楚雄为公司监事会主席张要勤之配偶,故本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  董事何兆炽系监事会主席张要勤的姐夫,本议案涉及关联交易,关联董事何兆炽回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

                                        佛山市盈博莱科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 6 日
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