盈博莱:第三届董事会第十六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-035

证券代码：839146        证券简称：盈博莱      主办券商：恒泰长财证券
              佛山市盈博莱科技股份有限公司

            第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长彭海生

  6.会议列席人员：监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

  因经营发展需要，公司控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司（以下简称“浙江盈博莱”）拟与朱楚雄签订借款合同，浙江盈博莱借入款项总金额不超过 500

                                                                          公告编号：2024-035

万元人民币，用于补充流动资金，借款期限 12 个月，借款年化利率 6%。

  本次借款无担保，朱楚雄为公司监事会主席张要勤之配偶，故本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  董事何兆炽系监事会主席张要勤的姐夫，本议案涉及关联交易，关联董事何兆炽回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

                                        佛山市盈博莱科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 6 日