宇脉科技:第三届监事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-037

 证券代码：837977        证券简称：宇脉科技        主办券商：浙商证券
                浙江宇脉科技股份有限公司

              第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：赵庆永
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人
  的议案》
1.议案内容：

  第三届监事会任期自 2021 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 23 日，提议选举第
四届监事会成员，提名应伟光为股东代表监事；任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议之日起生效。


                                                                          公告编号：2024-037

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不存在回避表决的情况。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不存在回避表决的情况。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  1、《浙江宇脉科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

                                            浙江宇脉科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 12 月 9 日