亿恩科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-019

证券代码：831685          证券简称：亿恩科技        主办券商：国投证券
                河南亿恩科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶利
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数9,959,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.596%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-019

  除上述人员外，公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  根据公司的业务发展及实际需要，为更好的推进审计工作的开展，公司拟不再续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙），改为聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构。具体情况详见公司 2024 年11 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 9,959,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《河南亿恩科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议决议》

                                            河南亿恩科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 9 日