公告编号：2024-039
证券代码：835948 证券简称：杰外动漫 主办券商：国投证券
北京杰外动漫文化股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王悦
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
31,266,296 股，占公司有表决权股份总数的 88.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-039
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，王悦、艾东、姚鑫、冼慧、王湘为公司第四届董事会候选人，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过起生效，共同组成公司第四届董事会，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,266,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，陈胜一为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过起生效，与职工代表大会选举出来的职工代表监事孙秋阳、王娜共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,266,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2024-039
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,266,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王悦 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 5 日 时股东大会
艾东 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 5 日 时股东大会
姚鑫 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 5 日 时股东大会
冼慧 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
公告编号：2024-039
月 5 日 时股东大会
王湘 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 5 日 时股东大会
陈胜 监事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
一 月 5 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京杰外动漫文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。
北京杰外动漫文化股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日
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