汇龙液压:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-023

证券代码：839266        证券简称：汇龙液压        主办券商：国投证券
              河南汇龙液压科技股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：赵永涛
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,739,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.3498%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2024-023

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

  公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 5,000,000 元。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 35,739,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不存在需要回避表决的情况。
三、备查文件目录
（一）《河南汇龙液压科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》（二）《河南汇龙液压科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议记录》
                                        河南汇龙液压科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 9 日