公告编号：2024-036
证券代码：837977 证券简称：宇脉科技 主办券商：浙商证券
浙江宇脉科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长刘秋明
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
第三届董事会任期自 2021 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 23 日，提议选举第
公告编号：2024-036
四届董事会成员，提名刘秋明、吴悦祥、刘丹群、林远耀、陶勇为第四届董事会成员，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况；
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况；
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据公司章程及有关规定，现提议召开 2024 年度第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况；
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江宇脉科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
公告编号：2024-036
浙江宇脉科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日
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