鼎瀚文化:第三届监事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-029

 证券代码：837137        证券简称：鼎瀚文化        主办券商：华英证券
                深圳市鼎瀚文化股份有限公司

              第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：叶秀君
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

    鉴于公司第三届监事会于 2024 年 12 月 22 日任期届满，为了促进公司规
 范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事 会提名叶秀君、张莹华为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，与经公司

                                                                          公告编号：2024-029

 职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》 及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第三届监事会成 员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

                                          深圳市鼎瀚文化股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 12 月 9 日