万吉科技:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-029

 证券代码：838104        证券简称：万吉科技        主办券商：东吴证券
                无锡万吉科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以短信和电话方式发出
5.会议主持人：张楠
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案
1.议案内容：

  选举张楠女士续任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。张楠女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国

                                                                          公告编号：2024-029

公司法》和《公司章程》对公司监事会主席的任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《无锡万吉科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                            无锡万吉科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 12 月 9 日