诚栋营地:2024年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-089

证券代码：832789        证券简称：诚栋营地        主办券商：银河证券
          北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

            2024 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵军勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数76,346,836 股，占公司有表决权股份总数的 69.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  除上述人员，无其他公司高级管理人员列席本次会议。


                                                                          公告编号：2024-089

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订）》的议案

  1.议案内容：

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《2024 年限制性股票激励
计划（草案）》，详见公司于 2024 年 11 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-080）和《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）第二次修订说明公告 》（公告编号：2024-081）。

  2.议案表决结果

  普通股同意股数 57,014,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况

  议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为王大张、陈建峰、张国勇、王守钧、田金虎、刘斌、张佐国、周艳霞、张英、唐淑珍、唐发林。（二）审议通过《关于提名公司核心员工》的议案

  1.议案内容：

  详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-079)。

  2.议案表决结果


                                                                          公告编号：2024-089

  普通股同意股数 76,346,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况

  无。

  （三）审议通过《关于提名公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分激励
  对象名单》的议案

  1.议案内容：

  详见公司于 2024 年 11 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单公告》（公告编号：2024-082)。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 76,346,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况：

  无。

    （四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留权益授予事项》的
议案

  1.议案内容：

  2024 年限制性股票激励计划预留权益拟授予 12 名核心员工，合计授予 95
万股，每股授予价格为 1.75 元。

  2.议案表决结果

  普通股同意股数 76,346,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


                                                                          公告编号：2024-089

  3.回避表决情况

  无。

    （五）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

  1.议案内容：

  公司股权激励计划限制性预留部分股票完成登记后，公司股本将发生变更，公司拟对《公司章程》中的注册资本进行相应修改。

  2.议案表决结果

  普通股同意股数 76,346,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况

  无。
三、备查文件目录

  《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

                                北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 9 日