杰外动漫:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                        公告编号：2024-041

 证券代码：835948        证券简称：杰外动漫        主办券商：国投证券
              北京杰外动漫文化股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈胜一
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈胜一先生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈胜一先生为公司第四届监
事会主席，任期三年。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股

                                                                        公告编号：2024-041

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《北京杰外动漫文化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

                                        北京杰外动漫文化股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 12 月 9 日