中航大记:第三届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-019

 证券代码：838078        证券简称：中航大记        主办券商：光大证券
                深圳市中航大记股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以电话或邮件方
式发出

  5.会议主持人：贺勇

  6.会议列席人员：公司高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-019

  结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告审计机构，改聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

  议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

                                          深圳市中航大记股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 9 日