索力得:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-040

证券代码：832398          证券简称：索力得        主办券商：中泰证券
                山东索力得焊材股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

  2.会议召开地点：山东索力得焊材股份有限公司会议室

  3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  4.会议召集人：公司董事会

  5.会议主持人：董事长柴月华

  6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数56,432,185 股，占公司有表决权股份总数的 69.56%。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司全体高级管理人员列席了会议。


                                                                          公告编号：2024-040

    二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  1.议案内容：

  根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 56,432,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

  三、备查文件目录

  《山东索力得焊材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

                                          山东索力得焊材股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 9 日