江西龙泰新材料股份有限公司 公告编号：2024-040
证券代码：836898 证券简称：龙泰新材 主办券商：东莞证券
江西龙泰新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人：安丛举
6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举股份公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，现提名安丛举为第四届董事会董事长，并担任法定代表人，任期三年。
江西龙泰新材料股份有限公司 公告编号：2024-040
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任股份公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，现提名聘任安丛举为股份有限公司总经理，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任股份公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，现提名聘任蒋全强为股份有限公司副总经理，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任股份公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，现提名聘任石冬华为股份有限公司财务负责人，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
江西龙泰新材料股份有限公司 公告编号：2024-040
（五）审议通过《关于聘任股份公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，现提名聘任石冬华为股份有限公司董事会秘书，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江西龙泰新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
江西龙泰新材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日
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