龙泰新材:第四届监事会第一次会议决议公告

江西龙泰新材料股份有限公司                                                公告编号：2024-039

 证券代码：836898        证券简称：龙泰新材        主办券商：东莞证券
                江西龙泰新材料股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：刘继芬
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

  根据《江西龙泰新材料股份有限公司章程》的规定，现提名选举刘继芬担任公司监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


江西龙泰新材料股份有限公司                                                公告编号：2024-039

  无
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  江西龙泰新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

                                          江西龙泰新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 12 月 9 日