公告编号：2024-021
证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券
浙江遂昌旅游发展股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方
式发出
5.会议主持人：徐宏丽
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2024-021
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《免去叶飞华公司董事会董事职务》议案
1.议案内容：
鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，免去叶飞华公司董事会董事职务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提名姜丁剑为公司董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提名姜丁剑为公司董事会董事。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《免去叶飞华公司董事长职务》议案
1.议案内容：
鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规及《公司
公告编号：2024-021
章程》的有关规定，免去叶飞华公司董事长职务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《任命徐宏丽为公司董事长职务》议案
1.议案内容：
鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，提名徐宏丽为公司董事长职务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际运营
情况，公司拟定于 2024 年 12 月 27 日 10:00 在公司会议室召开 2024
年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-021
3.回避表决情况：
本次议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
浙江遂昌旅游发展股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日
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