公告编号：2024-022
证券代码：833760 证券简称：天然谷 主办券商：开源证券
汉中天然谷生物科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
2.会议召开地点：陕西天谷生物科技集团有限公司 17 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李雪松
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数77,401,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李建因公缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事董雪晖因公缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-022
公司高管层列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定,续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 77,401,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加关联交易预计金额的议案》
1.议案内容：
公司在 2024 年日常性关联交易预计中，与陕西天谷药业有限公司销售产品和提供劳务预计发生额 150 万元。现因生产经营及销售业务扩大需要，公司 2024年度与关联方陕西天谷药业有限公司之间预计交易金额增加 350 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 6,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东陕西天谷生物科技集团有限公司与本议案存在关联交易，需回避表决，回避表决股数 71,300,000 股。
公告编号：2024-022
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向银行贷款的议案》
1.议案内容：
根据公司 2025 年整体规划和部署，以及业务开展需求情况，公司预计 2025
年度向银行贷款不超过 5000 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 77,401,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案的内容详见公司 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 6,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东陕西天谷生物科技集团有限公司与本议案存在关联交易，需回避表决，回避表决股数 71,300,000 股。
三、备查文件目录
《汉中天然谷生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。
公告编号：2024-022
汉中天然谷生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日
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