贝克福尔:2024年第五次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-043

 证券代码：831657      证券简称：贝克福尔        主办券商：开源证券
            徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

            2024 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周华强
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,137,754 股，占公司有表决权股份总数的 60.2297%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司高级管理人员列席会议。


                                                                          公告编号：2024-043

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司拟对外投资设立全资子公司>的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《对外投资公告》。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 36,137,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
三、备查文件目录

  （一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

                                  徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 9 日