公告编号：2024-056
证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：民生证券
深圳亿维锐创科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许宏安
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第四次董事会会
议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2024 年 11 月 21 日发出，满
足召开股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,936,614 股，占公司有表决权股份总数的 69.8945%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事许敏先生因工作安排缺席；
公告编号：2024-056
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事肖少岩先生、吴静女士因工作安排缺
席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，具体事宜以双方签订的协议为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,936,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
深圳亿维锐创科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日
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