华创股份:第四届监事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-048

 证券代码：835322        证券简称：华创股份        主办券商：一创投行
              上海华创自动化工程股份有限公司

              第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日 以书面和电话方式发
出
5.会议主持人：吴健波
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指

                                                                          公告编号：2024-048

 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海华创自动化工程股份有限 公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《上海华创自动化工程股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

                                      上海华创自动化工程股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 12 月 9 日