至诚融金:高级管理人员任命公告

                                                                                  公告编号：2024-040

 证券代码：839379          证券简称：至诚融金          主办券商：华龙证券
      黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司高级管理人员任

                            命公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2024 年12 月 9 日审议并通过：任命许丹丹女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会
届满止，自 2024 年 12 月 9 日第三届董事会第四次会议决议之日起生效。

  任命许丹丹女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自
2024 年 12 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

  因顿楠楠女士辞去董事会秘书职务，任命许丹丹女士为公司董事会秘书，任命期限
自 2024 年 12 月 9 日起至公司第三届董事会届满之日止。

二、任免对公司产生的影响

  公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

  本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

  本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

                                                                                  公告编号：2024-040

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（一）对公司生产、经营的影响：

  上述任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

  《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

                                    黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 12 月 9 日