公告编号：2024-026
证券代码：839216 证券简称：西施兰 主办券商：中原证券
西施兰（南阳）药业股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 12 月 9 日审议并通过：
提名郑鸿先生为公司董事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 631,000股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘路女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,452,518股，占公司股本的 7.42%，不是失信联合惩戒对象。
提名王振涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐继松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 369,799股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。
提名牛克良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 404,900股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年
公告编号：2024-026
12 月 9 日审议并通过：
提名白春雷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 319,900股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。
提名潘杰英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年
12 月 6 日审议并通过：
选举刘宇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 213,141 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届提名、选举是根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理的要求。
公告编号：2024-026
三、备查文件
1、《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《西施兰（南阳）药业股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》。
西施兰（南阳）药业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日
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